Έσκαψε μόνη τον λάκκο της - Ουκρανή καταδικάστηκε για «ξέπλυμα» 8 εκατ. ευρώ μετά από δική της καταγγελία

Το Επαρχιακό Ποινικό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε 32χρονη Ουκρανή σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για την εισαγωγή περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά στην Κύπρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Cyprus Mail.
Όπως αναφέρει το δικαστήριο, η νεαρή γυναίκα κρίθηκε ένοχη για την παροχή ψευδών πληροφοριών στις κυπριακές τελωνειακές αρχές, για περίοδο επτά μηνών, από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024. Η έρευνα έδειξε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα πραγματοποίησε 20 ξεχωριστά ταξίδια στην Κύπρο, μεταφέροντας συνολικά 7.769.300 ευρώ σε μετρητά.
Η συγκεκριμένη απόφαση ακολούθησε προηγούμενη κρίση του δικαστηρίου, με την οποία η κατηγορούμενη είχε αθωωθεί για 20 κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς κρίθηκε ότι η Αρχή Νομικών Υπηρεσιών της Κύπρου δεν είχε προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι τα χρήματα προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα.
Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της ίδιας προς την κυπριακή αστυνομία την 1η Μαρτίου 2024, στην οποία υποστήριζε ότι δύο άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα της είχαν κλέψει 420.000 ευρώ. Η καταγγελία αυτή προκάλεσε εκτεταμένη έρευνα για τη διακίνηση μεγάλων ποσών αδήλωτων μετρητών μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας.

www.bankingnews.gr